Inteligência judicial · Risco judicial
Background Check Judicial
Quanto risco judicial existe por trás deste CNPJ ou CPF?
Informe um CNPJ ou CPF e receba uma leitura estruturada do envolvimento judicial da parte: quantos processos foram encontrados, em quais ela aparece como ré ou autora, valores discutidos, tribunais envolvidos e situação processual.
| Fator | Como é apurado |
|---|---|
| Processos encontrados | volume e período |
| Posição da parte | ré ou autora |
| Valores discutidos | por processo |
| Tribunais envolvidos | por região |
| Situação processual | ativo ou encerrado |
A pontuação é montada a partir desses fatores, e cada um deles fica visível no resultado com o peso que teve no caso analisado.
O problema
A consulta devolve uma lista. A decisão precisa de uma leitura.
Uma busca por CNPJ devolve processos espalhados por tribunais diferentes, com numeração, partes e valores em formatos que não conversam entre si.
Alguém precisa abrir cada um, entender em qual a empresa é ré, somar o que está em discussão e separar o que disso muda a resposta. Quando o volume cresce, essa leitura deixa de caber no prazo da análise.
E quando a conclusão chega como uma nota fechada, sem os fatores à vista, o analista fica sem base para justificar a decisão para quem cobra depois.
Como funciona
Do número do documento ao parecer.
Cada etapa registra o que encontrou, para que a conclusão possa ser revista por outra pessoa depois.
-
Identificação da parte
Você informa um CNPJ ou CPF. A análise localiza os processos em que a parte aparece, nos tribunais em que houver registro.
-
Leitura de cada processo
De cada processo saem a posição da parte, o valor discutido, o tribunal e a situação processual, em campo estruturado.
-
Pontuação com os fatores à vista
Os fatores que aumentam e os que reduzem o risco são aplicados e ficam registrados um a um, com o peso que tiveram.
-
Entrega
Você recebe a pontuação, a lista dos processos que a sustentam e a base para exportar ou aprofundar um caso específico.
O que entrega
A pontuação, e tudo que ela usou.
O resultado mostra a conta. Não apenas a nota.
- Pontuação de risco com os fatores identificados
- Lista dos processos encontrados
- Posição da parte em cada processo
- Valores discutidos
- Situação processual
- Tribunais envolvidos
- Aprofundamento de processos específicos
- Parecer para apoio à decisão
- Exportação estruturada dos dados
Para quem e quando usar
Onde o risco judicial entra na decisão.
Crédito
Adicionar risco judicial à análise de empresas, clientes ou contrapartes.
Compliance
Investigar exposição processual antes de uma decisão de relacionamento.
Fornecedores e parceiros
Apoiar processos de diligência e homologação.
Fusões e aquisições
Complementar análises sobre empresas, grupos econômicos e contrapartes.
Revisão de carteira
Reavaliar periodicamente empresas já analisadas.
Como começa
Um número de documento, e uma conversa sobre volume.
Para uma análise pontual, o que precisamos é o CNPJ ou o CPF da parte.
Para uso recorrente, em esteira de crédito ou em homologação de fornecedor, a conversa começa pelo volume esperado e pelo formato da entrega: relatório para leitura ou exportação estruturada para entrar no seu fluxo.
O prazo é definido junto com você, a partir do escopo e das fontes disponíveis para as partes analisadas.
Outras frentes
Se a pergunta for outra, o caminho também é.
Próximo passo
Traga um CNPJ. A gente devolve a leitura.
A conversa serve para entender a pergunta que a sua área precisa responder, mostrar o formato do resultado e definir volume e prazo.
